FATF پاکستان را از نظر پولشویی و تامین مالی تروریسم بررسی می کند – گریه نیوز


پاریس: گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ناظر جهانی که وظیفه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر عهده دارد، برای بررسی استراتژیک پاکستان و تصمیم گیری در مورد قرار دادن آن در “فهرست خاکستری” آماده می شود. آن را نگه دارید یا از آن خارج شوید.
نشست کارگروه اقدام مالی (FATF) قرار است ۱۴ تا ۱۷ ژوئن در برلین برگزار شود. این نشست به ویژه برای پاکستان مهم است زیرا به دلیل عدم تحقیق در مورد تامین مالی تروریسم در فهرست “فهرست خاکستری” باقی مانده است.
نتایج اجلاس عمومی FATF روز جمعه ۸ خرداد پس از پایان جلسه منتشر خواهد شد. پاکستان از ژوئن ۲۰۱۸ توسط گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس به دلیل نقص در مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم و ​​مبارزه با پولشویی در لیست خاکستری قرار گرفته است. در ژوئن ۲۰۲۱، به ایالت سه ماه فرصت داده شد تا دوره های باقی مانده را تا اکتبر تکمیل کند.
با این حال، پاکستان به دلیل ناتوانی در اجرای موثر استانداردهای بین المللی FATF و عدم پیشرفت در تحقیقات و محاکمه رهبران ارشد و رهبران گروه های تروریستی تعیین شده توسط سازمان ملل، همچنان در لیست خاکستری FATF باقی ماند.
این تصمیم در اکتبر ۲۰۲۱ در پایان نشست عمومی سه روزه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای بررسی موضوعات کلیدی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام شد. به تمام برنامه های کاری اصلی توافق شده در ژوئن ۲۰۱۸، و همچنین تمام برنامه های کاری موازی که توسط شریک ناظر منطقه ای – گروه آسیا و اقیانوسیه (APG) در سال ۲۰۱۹ ارائه شده است، می پردازد.
اما رئیس جمهور افزود که موضوع تروریسم مالی هنوز نیاز به رسیدگی دارد که شامل “تحقیق و تعقیب رهبران ارشد و رهبران گروه های تروریستی تعیین شده توسط سازمان ملل” است.
احزاب اپوزیسیون پاکستان از دولت عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان به دلیل ناتوانی در حذف این کشور از لیست خاکستری FATF انتقاد کرده اند.
کارشناسان می گویند فهرست خاکستری برای پاکستان توسط FATF از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ می تواند منجر به زیان انباشته ۳۸ میلیارد دلاری در تولید ناخالص داخلی شود.
نمایندگان FATF به نمایندگی از ۲۰۶ عضو از شبکه جهانی وب و سازمان های نظارتی از جمله صندوق بین المللی پول، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و واحد اطلاعات مالی آگمونت، در آخرین جلسه عمومی ریاست جمهوری دو ساله آلمان شرکت خواهند کرد. . هفته آینده این رویداد مشترک به میزبانی دولت آلمان در برلین برگزار می شود که تعداد زیادی از شرکت کنندگان به صورت حضوری در آن شرکت خواهند کرد.
در طول چهار روز جلسه، نمایندگان درباره موضوعات کلیدی، از جمله گزارشی برای جلوگیری از پولشویی از طریق بخش املاک و مستغلات و گزارشی که به مؤسسات مالی کمک می‌کند تا از تجزیه و تحلیل مشترک، جمع‌آوری داده‌ها و سایر ابتکارات تعاملی استفاده کنند، بحث کردند. ارزیابی و کاهش پولشویی و تروریسم تکمیل خواهد شد. خطرات مالی که با آن روبرو هستند.
نمایندگان همچنین در مورد اقداماتی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در آلمان و هلند و پیشرفت های حاصل شده توسط برخی از حوزه های قضایی که تهدیدی برای سیستم مالی تلقی می شوند، بحث خواهند کرد.